SVETSKE BANKE PREBACIVALE PRLJAV NOVAC! MAFIJI I TERORISTIMA OPRALI DVA BILIONA DOLARA

Foto: pixabay.com

Foto: Ilustracija

Neke od najvećih svetskih banaka dozvolile su kriminalcima da prebacuju prljav novac u visini od oko dva biliona (2.000 milijardi) dolara, pokazuju procureli dokumenti.

Kako prenosi BBC, dokumenti pokazuju kako su ruski oligarsi koristili banke kako bi izbegli sankcije, koje je trebalo da ih spreče da prebace novac na Zapad. To je poslednje u nizu curenja tokom proteklih pet godina kojim su razotkriveni tajni poslovi, pranje novca i finansijski kriminal. FinCEN fajlove, nazvane po Mreži za borbu protiv finansijskog kriminala (Financial Crimes Enforcement Network) čini više od 2.500 dokumenata, od kojih većinu čine fajlovi koje su banke slale američkim vlastima u periodu između 2000. i 2017. godine. U dokumentima se nalaze neke od najstrože čuvanih tajni međunarodnog bankarskog sistema.

Oni pokazuju da je najveća britanska banka HSBC dozvolila prevarantima koji su varali ljude pomoću piramidalne štednje da prebace 80 miliona dolara ukradenog novca širom sveta, čak i nakon što je saznala od američkih istražitelja da je reč o prevari. Američki bankarski gigant "Džej-Pi Morgan" omogućio je neimenovanoj kompaniji da prebaci više od milijardu dolara putem londonskog računa, a da ne zna ko je vlasnik. Banka je kasnije otkrila da je moguće da je kompanija u vlasništvu Semjona Mogileviča, najvećeg ruskog mafijaša, koji se nalazi na FBI listi deset najtraženijih kriminalaca. U procurelim dokumentima tvrdi se i postoje dokazi da je jedan od najbližih saradnika ruskog predsednika Vladimira Putina koristio poznatu britansku banku Barkliz da bi izbegao sankcije koje je trebalo da ga spreče da koristi finansijske usluge na Zapadu.

"Džej-Pi Morgan" Američki bankarski gigant prebacio milijardu dolara kompaniji Semjona Mogileviča, najvećeg ruskog mafijaša koji se nalazio na FBI listi deset najtraženijih kriminalaca HSBC Najveća britanska banka dozvolila prevarantima koji su varali ljude pomoću piramidalne štednje da prebace 80 miliona dolara ukradenog novca širom sveta Foto: pixabay.com Barkliz Saradnik predsednika Rusije Vladimira Putina koristio britansku banku kako bi izbegao sankcije koje je trebalo da ga spreče da koristi finansijske usluge na Zapadu "Dojče banka" Najpoznatija nemačka banka koja posluje u više od 70 zemalja prebacivala prljav novac stečen putem organizovanog kriminala, od terorista i trgovaca drogom

Dokumenta pokazuju i da centralna banka Ujedinjenih Arapskih Emirata nije reagovala na upozorenja o lokalnoj firmi koja pomaže Iranu da izbegne sankcije. Navodi se i da je "Dojče banka" premeštala prljav novac stečen putem organizovanog kriminala, od terorista i trgovaca drogom. Fajlovi pokazuju i da je britanski "Standard čarterd" prebacivao gotovinu za Arapsku banku više od deset godina, nakon što su računi klijenata u jordanskoj banci korišćeni za finansiranje terorizma.

I firma iz Srbije u dokumentima U procurelim dokumentima nalazi se i firma "Real knitting" registrovana u Gajdobri blizu Bačke Palanke, koja je u stvari ogranak kompanije iz Hong Konga ("Alpha retail group limited"), u čijem je 100 odstotnom vlasništvu. Osnovna delatnost im je tekstil, a zanimljiva je i upravljačka struktura preduzeća iz Gajdobre: zakonski zastupnik je Belorus Andrej Krupa a drugi zastupnik je Italijan Klaudio Manjani. Firma je registrovana 2011. godine.

Dokumenti su procurili na sajtu Bazfid njuz i podeljeni su sa grupom istraživačkih novinara iz 108 medijskih organizacija u 88 zemalja.